Diana López Silva
Órdenes de aprehensión por un fraude –que en total asciende a 5 mil millones de pesos de inversores que cedieron su dinero a la firma AE Capital– han sido incumplidas en Puebla desde noviembre pasado.
El señalamiento es de Eliana Bonilla Carmona, abogada de poblanos a quienes la empresa radicada en Puebla, que realiza operaciones ilegales, se niega a devolverles su capital.
Las órdenes judiciales, indicó, fueron giradas contra los dueños de la empresa, cuyos socios mayoritarios son Luis Antonio Echeverría Fonseca y Gabriel Antuan Ortega Vázquez.
Defraudados de la empresa AE Capital pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que ejecute las órdenes de aprehensión contra los directivos de la firma, quienes podrían recibir de siete a 10 años de prisión, además de que algunas de sus cuentas ya fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El grupo de personas acusa de fraude a la empresa AE Capital por más de 5 mil millones de pesos.
Una pareja de la tercera edad denunció que fue víctima de estos engaños, que prometían rendimientos de 3% a 4% mensuales sobre su inversión y fueron enganchados por su médico Daniela Martina Berlín Tolentino, directora comercial de AE Capital.
Sin revelar el monto que aportaron, solamente dijeron que fue dinero producto de la venta de una propiedad y tenían pensado destinar esa inversión para herencia a sus hijos.
Ciro Silva Ramírez es otro afectado, quien ha emprendido una campaña de denuncia sobre lo ocurrido y para convocar a que más defraudados se sumen.
Señaló que hay más de 2 mil defraudados a nivel nacional e internacional, porque hay gente de Bolivia, Europa y Estados Unidos; pero tan sólo en Puebla van 150 denuncias.
Sabe que en México hay víctimas de esta empresa en Querétaro, Ciudad de México, Jalapa, Chiapas y Chihuahua.
Dijo que lo mínimo para entrar a este “negocio” eran 100 mil pesos por persona; pero “yo tengo conocidos que metieron 50 millones de pesos”.
Señaló a Gabriel Antuan Ortega Vázquez y Luis Antonio Echeverría Fonseca como socios mayoritarios y fundadores de AE Capital, quienes “están prófugos, perdieron la audiencia, les fincaron un millón de pesos que no pagaron y les ordenaron firmar en la FGE cada 15 días y tampoco lo han hecho”.
Por ello, pidió que el gobierno estatal coadyuve con el caso: “como decía el señor gobernador que Puebla no iba a ser cuna de fraudes, que se iba a acabar la impunidad y que iba a ejercer un nuevo poder, y pues queremos que lo lleve a cabo”.
Los abogados que representan a las víctimas señalaron que necesitan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener más elementos que comprueben la comisión del fraude y pidieron la interlocución del gobierno estatal con la federación.
Señalaron que la denuncia es por el delito de fraude específico, que ya está tipificado en el artículo 406 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, en el cual se establece que “Comete el delito de fraude de usura, el que se aprovechare de la ignorancia o las malas condiciones económicas de una persona, para recibir títulos de crédito o documentos a la orden, o celebrar convenios o contratos en los cuales se estipulen intereses superiores al doble de la tasa fijada por el Banco de México a intermediarios financieros en sus préstamos a sus solicitantes o de certificados de la Federación a veintiocho días”.
En el Código Penal se establece que se impondrá prisión de siete a 10 años y multa de 500 a mil días de salario, más la reparación del daño en el que se incluirán los accesorios financieros calculados a la misma tasa de interés permitida por el Banco de México a sus intermediarios financieros”.
Además, mencionaron que la UIF ya tiene bloqueadas unas cuentas de los directivos de la empresa y se requiere que las libere para que proceda la reparación del daño a los defraudados, con base en las pruebas aportadas sobre los pagos y depósitos.
#Puebla | Defraudados de AE Capital se manifiestan en @FiscaliaPuebla para que proceda a la detención de los responsables de fraude por más de 5 mil millones de pesos #Mexico
📹 @dianalopezsilva pic.twitter.com/810CCJKyXi
— La Cronica Puebla (@CronicaPuebla_) March 28, 2022
