Gobierno de Estados Unidos sanciona a seis mexicanos por lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado ...
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Emilio Lozoya, ex director de Pemex, continuará su proceso en prisión domiciliaria
Un juez mexicano otorgó este martes libertad procesal a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y principal implicado en ...
Milei creará Fiscalía especializada para combatir el lavado de dinero
Argentina creará una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos, indicó este jueves el portavoz presidencial, ...
FGR detiene a René Gavira, ex director financiero de Segalmex, por lavado de dinero
René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), acusado por varios delitos como lavado de dinero, ...
Giran nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont
Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de la conductora mexicana, Inés Gómez Mont, este jueves ...
Investiga la UIF a Murillo Karam por lavado de dinero; presenta denuncia ante la FGR
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la ...
Prevención del lavado de dinero: ¿Estado débil, incompetente o criminal?
Rubén Salazar / Director de Etellekt www.etellekt.com / [email protected] / @etellekt_ Si combatir las finanzas de los grupos delictivos ha ...
Eukid Castañon es vinculado a proceso por uso de recursos ilícitos
El gobernador Miguel Barbosa dio a conocer que Eukid Castañón fue vinculado a proceso por uso de recursos de procedencia ...
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