UIF denuncia a más de mil 135 ante FGR en 2022, segundo año récord
En el 2022 y tras reforzar su relación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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Investiga la UIF a Murillo Karam por lavado de dinero; presenta denuncia ante la FGR
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la ...
Prevención del lavado de dinero: ¿Estado débil, incompetente o criminal?
Rubén Salazar / Director de Etellekt www.etellekt.com / [email protected] / @etellekt_ Si combatir las finanzas de los grupos delictivos ha ...
Mier cercado
[email protected] Twitter: @ALunaSilva No hay ningún argumento que lo apoye para defenderse de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ésta, se menciona al ...
Denuncia UIF a Peña Nieto por participación en red de transferencias millonarias
Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto ...
Dos primos y una trama de lavado: una novela costumbrista de aquí cerquita
[email protected] Twitter: @ALunaSilva El señalamiento, contundente y argumentado, de que la trama de lavado de dinero –y toda su guerra mediática– en ...
Reconoce la UIF existencia de investigación vs Rueda y Mier por lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que existe una investigación contra el director del Diario Cambio, Arturo Rueda por lavado ...
Buena decisión renuncia de Santiago Nieto: AMLO
Tras la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Presidente admitió que fue una buena ...
Santiago Nieto deja la UIF; llega Pablo Gómez
Santiago Nieto, hasta este fin de semana titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó su cargo y en ...
Celebra Barbosa que AMLO intervenga en caso UDLAP
Mariana Flores / Redacción El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitara ...
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