La promesa de ganar entre 3% y 4% mensual de su dinero fue el primer gancho con que la empresa defraudadora captó el dinero los poblanos que creyeron que invertían.
En seguida, la entrega puntual del recurso convenció a las primeras personas que cedieron sus ahorros.
Así, representantes de AE Capital y otras cuatro empresas con nombres similares, propiedad de dos familias: Berlín Tolentino y Ortega Vázquez, embaucaron a miles.
El monto del fraude se calcula en 5 mil millones de pesos.
Describen la operación algunos defraudados, a fin de alertar a quienes reciben las ofertas de esta red y pedir a otros afectados demanden a la empresa sobre cuyos dueños pesan órdenes de aprehensión aún incumplidas.
Dos personas que buscan la devolución de su patrimonio, y que solicitaron reservar la difusión de sus nombres, han encontrado la presencia de la familia en las empresas que prometieron lo mismo: rendimientos mensuales.
La entrega se espació en 2019 y para 2020, cesó.
Así, Diego Berlín Tolentino se ostenta como director general, director de cumplimiento y control, de inteligencia de negocios y asesor comercial de AE Capital.
Daniela Berlin Tolentino es, en papeles oficiales, directora comercial y asesora comercial de la misma empresa.
Francisca Berlin Tolentino también fungió como asesora comercial.
Las cinco empresas que realizaron transacciones similares tienen nombres distintos que siempre inician con “AE”.
De todas, en papelería oficial, aparecen como socios mayoritarios Luis Antonio Echeverría Fonseca y Gabriel Antuan Ortega Vazquez.
Además, el primero –esposo de Daniela Berlín Tolentino– tiene el nombramiento de director general y el segundo, de director de negocios.
Gabriel Ortega Vázquez aparece como socio en AE Capital y Lorena Ortega Vazquez como asesora comercial.
SIMULACIÓN
La oferta de los representantes de AE consiste en convocar a personas para invertir en operaciones Forex, de divisas.
Las operaciones Forex existen y se trata de obtener ganancias a partir de compra y venta de dinero que cotiza en las zonas horarias de Londres, Nueva York, Sídney y Tokio.
Aprovechar los tipos de cambio es una práctica común de quienes desean obtener ganancias; el costo es el alto riesgo que conllevan estas operaciones.
Pero el retraso de la entrega de rendimientos y su posterior desaparición revelan que, en realidad, AE operó en el esquema Ponzi: las ganancias que reciben los primeros inversores son obtenidas del dinero que ceden los siguientes.
Este esquema se difiere de las “pirámides” –como la”Flor de la abundancia– en que quienes entran a la operación no están obligados a llevar a más personas.
El reclutamiento, en AE, lo realizaron 18 personas cuyo rastro han perdido quienes arriesgaron su dinero.
Sin aval de autoridad mexicana
Ninguna de las cinco empresas está reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer las operaciones que dice realizar.
El buscador del sitio web dispuesto para verificar la legalidad de las empresas incica que AE Capital y sus otras cuatro similares están fuera de registro.
Este es el primer paso que cualquier persona que quiere invertir dinero a través de una financiera debe hacer para saber si se trata de operaciones legales, asegura la Procuraduría del Consumidor.
Esta ausencia de registro quedó ratificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proceso que actualmente se realiza contra los socios de las firmas.
Hay medio centenar de personas defraudadas representadas por el despacho de abogados Salinas & León, de la Ciudad de México, que demandan a la firma.
En el sitio web “Brokers de Forex confiables” se indagan las actividades de empresas que se dedican a estas operaciones. La ficha informativa de AE Capital indica que los depósitos mínimos son de 50 mil pesos, pero que carece de regulaciones y no se transparenta la plataforma en la que realiza operaciones.
En las pesquisas de quienes ahora mismo buscan abogados para demandar, se halló que en 2018 Bancomer negó sus servicios a la empresa AE y desapareció otra cuenta abierta en Scotiabank en 2020.
En Santander sigue habilitada una cuenta.
