Inexplicable enriquecimiento de Riestra y Rivera: Morena
Los representantes del instituto político pidieron a las autoridades electorales analicen las declaraciones presentadas y procedan conforme a la ley ...
Etiqueta: unidad de inteligencia financiera
UIF denuncia a más de mil 135 ante FGR en 2022, segundo año récord
En el 2022 y tras reforzar su relación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera ...
Marín está en Puebla y está protegido: Lydia Cacho
Mario Marín Torres se esconde en Puebla, está protegido por un grupo criminal que le ayuda a moverse cada vez ...
Barbosa confirma cuentas congeladas de Antorcha Campesina por la UIF en Puebla
El mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de personas relacionadas con Antorcha ...
Congelan cuentas a antorchistas
Con la ayuda de las fiscalías de Puebla y del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas ...
Gobierno podría ir por EPN: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción ...
Auditoría Superior de Puebla y Unidad de Inteligencia Financiera signan convenio de colaboración
El Auditor Superior del Estado de Puebla, Francisco José Romero Serrano, sostuvo una reunión de trabajo con el doctor Santiago ...
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